濮阳市华龙警方成功打掉一新型集资诈骗犯罪团伙

大象新闻记者 张松涛

近日，濮阳市公安局华龙区分局成功打掉一利用网络平台实施的新型集资诈骗犯罪团伙。该团伙聘用刚毕业的大学生，以在网络平台卖“茶叶”为噱头，利用“抢购转售”的利润模式虚假销售，制造“击鼓传花式”骗局进行集资诈骗，截止案发，涉及受害群众100余人，涉案资金200余万元。

2024年10月初，濮阳市华龙区分局接到举报线索，万利财富广场6楼的某网络科技有限公司涉嫌集资诈骗。接到线索后，分局立即抽调精干力量成立专案组，开展案件侦办工作。经初查， 2024年6月以来，该公司以招聘毕业大学生为由，聘用上岗后，新员工在公司平台通过扫描老员工邀请二维码进行实名注册，注册成功后在平台缴纳保证金，新旧员工通过互相流转、竟拍、抢购的方式将所谓的“茶叶”（并无实际货物）价格炒高进行互拍，拍单完成后，从中获取拍单涨幅收益，且邀请人能获得被邀请人收益的3%作为奖励。员工竞拍抢购时需交付钱款，公司表面竞拍运营，实际背后负责人早已将钱款全部提走。

由于该案涉及人数众多，且多为大学毕业生寻求工作又被骗人员，社会影响极其恶劣。市局、分局主要领导高度重视，多次组织召开案情分析会，要求尽快抓获犯罪嫌疑人。

顺着研判确定的侦查方向，专案组立即深入开展调查分析。经过十余天缜密侦查，经对海量资金数据分析研判，摸清了该团伙的组织架构、分工情况、资金链条等关键环节，并确定了公司法人、股东及管理人员身份信息，抓捕时机成熟。10月17日下午，根据既定抓捕方案，华龙区分局经济犯罪侦查大队全体民辅警兵分两路，在市城区内一举抓获4名主要犯罪嫌疑人。

经讯问，四名犯罪嫌疑人对其违法行为供认不讳。目前，4名犯罪嫌疑人已被采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方提示：对于先交“保证金”、“入门费”、“会员费”，再通过虚拟商品竞拍无线增值，以及拉人头得提成等不符合市场规律的所谓投资活动，一定要保持高度警觉，避免造成财产损失。

审核：张松涛